КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Для открытия корреспондентского Счета(ов) РЕСПОНДЕНТ предоставляет следующие документы: 

а. нотариально заверенные копии либо копии с проставлением апостиля или легализованные в порядке, установленном в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан:

- Устав;

- Лицензия на осуществление банковских операций;

- Документ установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);

- Документ установленной формы, выданный органом налоговой службы, подтверждающий факт постановки на регистрационный учет;

- Документ с образцами подписей и оттиска печати (оригинал);

- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего настоящее Соглашение, а также копии документов, подтверждающих полномочия лиц на право подписи в документах РЕСПОНДЕНТА на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

- Документы, удостоверяющие личность должностных лиц, уполномоченных подписывать документы РЕСПОНДЕНТА на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

- Документ, удостоверяющий адрес места нахождения РЕСПОНДЕНТА.

b. Подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатью РЕСПОНДЕНТА:

- Заявление на открытие корреспондентского счета установленного образца - по одному экземпляру на каждый Счет;

- Настоящее Соглашение, оформленное подписями и печатями в двух экземплярах;

- Анкета по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

c. Прочие документы:

- Сведения о корреспондентской сети

- Другие документы, определяющие юридический статус Респондента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;

- Иную дополнительную информацию, необходимую для исполнения Корреспондентом своих обязанностей в рамках законодательства Республики Казахстан и/или требований международного права/международных договоров, межправительственных соглашений, иных межгосударственных договоренностей или резолюций международных организаций.