Для открытия банковского счета клиенту необходимо представить.
для юридических лиц-резидентов РК (филиалы и представительства) **:
- *документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете);
- учредительные документы;
- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
- документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица (за исключением документов АО, а также док-тов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);
- документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
- лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соотв. с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
- доверенность, выданную юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
- для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.
для физических лиц-резидентов РК**:
- документ, удостоверяющий личность;
Также для открытия текущего счета физическим лицом (далее - Представитель), в том числе в режиме эскроу-счета, на имя физического лица-клиента Представитель представляет в Банк следующие документы:
- нотариально удостоверенную доверенность на право открытия текущего счета и (или) распоряжения деньгами, находящимися на текущем счете, за исключением случаев, когда представление доверенности не требуется уполномоченному лицу в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (родителям или иным законным представителям)
- документ, удостоверяющий личность Представителя;
- документ, удостоверяющий личность клиента.
для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования клиент представляет в банк:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление, содержащее назначение текущего счета.
для зачисления жилищных выплат и осуществления платежей на цели в соответствии с Законом о жилищных отношениях, клиент представляет в банк:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление, содержащее назначение текущего счета;
3) справку о получателе текущих жилищных выплат (для представления в банк);
4) справку о получателе единовременных жилищных выплат (для представления в банк).
для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов:
- *документ с образцом подписи и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
- для частных нотариусов - копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование;
- для адвокатов - копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование;
- для частных судебных исполнителей - копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов;
- копия сертификата, подтверждающего прохождения обучения по программе подготовки медиаторов – для профессиональных медиаторов.
для крестьянских (фермерских) хозяйств:
- *документ с образцами подписей и оттиска печати (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);
- справка или копия документа подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);
- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии *с документом с образцами подписей и оттиска печати.
для ликвидируемых банков, страховых организаций, добровольных НПФ:
- *документ с образцами подписей ликвидационной комиссии и оттиска печати ликвидируемого клиента (не требуется проставление оттиска печати при ее отсутствии у клиента);;
- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете);
- копию решения суда либо общего собрания акционеров о ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации;
- копию решения НБРК о назначении ликвидационной комиссии;
- копию решения НБРК о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности (деятельности по перестрахованию).
* Субъекты частного предпринимательства проставляют отметку о наличии либо отсутствии печати в документе с образцами подписей и оттиска печати. Не допускается принимать образцы оттиска печатей, предназначенных для специальных целей («отдел кадров», «для пакета» и других).
** В зависимости от видов открываемых счетов и право субъектности клиента требуются дополнительные документы, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренными Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о бенефициарных собственниках, сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.
для юридических лиц-нерезидентов РК**:
- *документ с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии);
- копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
- оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, заверенные переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;
- копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии *с документом с образцами подписей и оттиска печати;
для физических лиц - нерезидентов РК:**
- документ, удостоверяющий личность;
- копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
для иностранных дипломатических и консульских представительств:
- *документ с образцами подписей и оттиска печати (при ее наличии);
- копию документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати;
- копию регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
- копию ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства.
* Наличие печати не распространяется на юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, у которых отсутствует печать в силу законодательства страны происхождения таких юридических лиц.
**В зависимости от видов открываемых счетов и правосубъектности клиента требуются дополнительные документы, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренными Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о бенефициарных собственниках, сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций.
Контакты:
Центральный филиал в городе Алматы
Телефон: +7 (727) 250-60-80
Факс: +7 (727) 250-60-82
Адрес: A15K7B1, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Клочкова, д. 132, 1 этаж
Электронная почта: almaty@kzibank.kz
Центр Банковского Обслуживания №1 Центрального Филиала в городе Алматы
Телефон: +7 (727) 250-60-80
Факс: +7 (727) 250-60-82
Адрес: A26C1T0, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана 59,1 этаж
Электронная почта: almaty@kzibank.kz
Филиал в городе Астана
Телефон: +7 (7172) 47 56 26, 47 56 31
Факс: +7 7172 47 56 30
Адрес: Z05H9B0, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 12/1
Электронная почта: astana@kzibank.kz
Филиал в городе Шымкент
Телефон: +7 (7252) 999-900
Факс: +7 (7252) 999 902
Адрес: 160011, Республика Казахстан, г. Шымкент, пр. Д. Кунаева, д.59
Электронная почта: shymkent@kzibank.kz
Филиал в городе Актау
Телефон: +7 (7292) 204 933
Факс: +7 (7292) 204 934
Адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 17, д. 39, 1 этаж, БС «Зодиак»
Электронная почта: aktau@kzibank.kz
Филиал в городе Атырау
Телефон: +7 (7122) 760 199
Факс: +7 (7122) 760 196
Адрес: E02B5F2, Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул.Бақтыгерей Құлманов, д.107
Электронная почта: atyrau@kzibank.kz
Филиал в городе Караганда
Телефон: +7 (7212) 973 001, 983 002
Адрес: M01E7Y3, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, пр. Абдирова, д. 20
Электронная почта: karagandy@kzibank.kz
Филиал в городе Туркестан
Телефон: +7 701 762 5204
Адрес: 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, г. Туркестан, пр. Б. Саттарханова 27H
Электронная почта: turkistan@kzibank.kz